Dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng, Thái Thanh Chương còn vay tiền với lãi suất cao từ Nguyễn Thanh Hải, người bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 17/10, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Thái Thanh Chương (33 tuổi, trú tại xã Kim Phú, chỗ ở hiện tại số 16 Bùi Viện, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (37 tuổi, trú tại thôn Sơn Lộc, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 9, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Chương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lên mạng xã hội Facebook tìm mua 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giả rồi cất giữ để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 17/9, tại một quán cà phê ở phường Đồng Hới, Chương đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số AA08942155, cấp ngày 6/9, thể hiện thửa đất số 1042, tờ bản đồ số 50, diện tích 180m², tại tổ dân phố Thuận Phước, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, mang tên Thái Thanh Chương. Đối tượng nói với chị Minh rằng mình cần tiền nên muốn bán thửa đất này.
Tin tưởng Chương, chị Minh đồng ý mua thửa đất với giá 250 triệu đồng và chuyển tiền qua tài khoản. Sau khi nhận tiền, hai bên lập hợp đồng đặt cọc, Chương giao giấy chứng nhận giả cho chị Minh và hẹn ngày 17/10 đến cơ quan công chứng làm thủ tục sang tên.
Chưa dừng lại, ngày 29/9, Chương tiếp tục đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số AA08942156, cấp ngày 12/9, thể hiện thửa đất số 144, tờ bản đồ số 08, diện tích 130m², tại tổ dân phố Phú Vinh, phường Đồng Sơn, mang tên Thái Thanh Chương để chào bán cho chị Minh.
Do tin tưởng từ giao dịch trước, chị Minh đồng ý mua thửa đất này với giá 400 triệu đồng và chuyển trước 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Chương tiếp tục lập hợp đồng đặt cọc, giao giấy chứng nhận giả và hẹn ngày 5/10 làm thủ tục công chứng sang tên.
Quá trình đấu tranh mở rộng, Chương khai nhận đã sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo thêm 3 bị hại khác, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng.
Mở rộng xác minh các thông tin liên quan, Công an phường Đồng Hới phát hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Nguyễn Thanh Hải.
Theo kết quả xác minh, từ ngày 30/3 đến 13/10, Hải đã cho Chương vay tiền tổng cộng 57 lần, với tổng số tiền cho vay hơn 5,6 tỷ đồng. Mỗi lần vay từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 1 triệu đồng/ngày đối với khoản vay 50 triệu đồng, tương đương 20.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Với mức lãi suất này, lãi suất cho vay cao gấp hơn 5 đến 51 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền Hải thu lợi bất chính được xác định là hơn 589 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an phường Đồng Hới đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.
Nguồn tin: daidoanket.vn
