Để tạo lòng tin, các đối tượng đóng giả người nước ngoài giàu có, cô đơn để tán tỉnh nạn nhân rồi dùng chiêu chuyển quà để chiếm đoạt tiền.
Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989, HKTT phường 10, quận 3, TP.HCM) và em trai là Trương Thái Quý (SN 1994, HKTT phường An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hằng và Quý nằm trong đường dây giả danh là những người ngoại quốc cô đơn và giàu có, gửi email và tin nhắn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục nạn nhân người Việt Nam.
Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia rồi quen biết một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (quê quán tỉnh Tiền Giang) và một người ngoại quốc có tên thường gọi là K (không rõ quốc tịch).
Khi được Tuấn và K chỉ cách giả danh nhân viên chuyển phát nhanh để thực hiện lừa đảo qua điện thoại, email, Hằng đồng ý và rủ Quý tham gia.
Đầu năn 2020, nhóm của Hằng và Quý về Việt Nam để tiếp tục thực hiện lừa đảo. Quý đi thu mua hàng loạt tài khoản ngân hàng, còn Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế.
Tháng 5/2020, nhóm của Tuấn dùng tài khoản Facebook lấy tên giả là Jame Sill, sống tại Anh, rồi làm quen với chị N.T.T. (SN 1991, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được "bạn trai ngoại quốc" hứa tặng món quà đắt tiền.
Khi thấy nạn nhân đã "cắn câu", Tuấn cung cấp thông tin của nạn nhân cho Hằng. Đối tượng Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển món quà tặng có giá trị lớn. Tin lời nhóm lừa đảo, chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.
Đầu tháng 6/2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền, đang bị điều tra. Sợ bị dính dáng đến các hành vi phạm pháp, chị T. tiếp tục chuyển hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 25/6/2020, chị T. không nhận được bưu phẩm và biết bị lừa nên gửi đơn trình báo Công an quận Nam Từ Liêm.
Sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan Điều tra đã bắt giữ Hằng và Quý. Hằng khai nhận đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo, được hưởng lợi 300 triệu đồng.
(Nguồn: Báo VOV.VN)
